Октябрьский районный суд г. Тамбова вынес приговор в отношении двух участников организованной группы лиц, один из которых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность), ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), а другой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Судебным следствием установлено, что участники организованной группы лиц, которые организовали механизм состоящий в привлечении на счета подконтрольных им организаций денежных средств юридических и физических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных незаконных банковских операций, с целью получения неконтролируемой государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, сокрытия своей фактической финансово-хозяйственной деятельности, снижения налоговых отчислений. Сумма дохода, полученного участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, за период с 01.01.2017 по 26.04.2021, составила 10 381 160,80 руб.

Кроме того, один из участников группы путем обмана помощника генерального директора ООО «СТК» похитил денежные средства, принадлежащее ООО «СТК», причинив данной организации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму

4 187 336 рублей 85 копеек и путем обмана директора ООО «АЗС-Маркет», похитил денежные средства, принадлежащее ООО «АЗС-Маркет», причинив данной организации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 676 811 рублей.

Приговором суда один из участников группы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Он же признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено по каждому из преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок - 3 года 6 месяцев с отбыванием в ИК общего режима. Взят под стражу в зале суда.

Другая участница группы признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. На основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года.

Признано за гражданским истцом право на возмещение гражданского иска. Вопрос о размере его возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В соответствии со ст. 115 УПК РФ, наложен арест на денежные средства в размере 3 800 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.