В производство Октябрьского районного суда г. Тамбова из прокуратуры Тамбовской области поступило уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации за 2018 год и 2, 3, 4 кварталы 2019 года заведомо ложных сведений о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 13 фирмами. Сумма неуплаченных налогов составила более 83 млн. рублей.

Кроме того, с апреля по сентябрь 2024 года, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам и страховым взносам в размере более 235 млн. рублей, обвиняемый производил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации, израсходовав денежные средства в сумме свыше 19 млн. рублей.

Материалы уголовного дела в количестве 81 тома, переданы в производство судьи.